浙江盛洋科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

时间: 2025-04-19 22:06:19 |   作者: 小九直播篮球足球比赛

电缆型号

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（）网站仔细阅读年度报告全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司从始至终坚持围绕通信行业、电子信息行业等公司优势业务领域的发展主脉络，依托区位优势、技术优势、资源优势，整合供应链的上下游资源，努力成为通信领域的知名的供应商。报告期内的公司基本的产品涉及的行业最重要的包含射频电缆及相关配套产品行业、显示器件行业、卫星通信终端行业、5G基础设施建设及运营服务行业。

  射频电缆产业是我们国家的经济建设重要的配套产业,应用比较广泛，公司射频电缆及相关配套产品所处行业具有周期性、区域性、季节性的特点：

  周期性：公司射频电缆及相关配套产品是通信行业重要的配套产业，其行业周期与宏观经济运行周期紧密关联。当全球经济和中国经济蒸蒸日上，射频电缆行业及电子器件制造业面临较好的发展机遇；相反，相关行业可能受到周期性影响。

  地域性：我国射频电缆行业企业的分布区域性明显，大多分布在在江苏、浙江、广东等沿海经济发达地区。上述地区已拥有较为完善的射频电缆产业集群和产业链，形成了一定的集聚效应，因此射频电缆和高频头具有较为显著的区域性特点。

  季节性：广播电视接入网、固定宽带接入网和局域网是公司射频电缆产品最主要的应用领域，国内外运营商与布线工程承包方一般在每年的第一季度制定全年投资和采购计划，第二季度开始实施。受最终需求方采购安排等因素影响，射频电缆企业一季度销售额通常较低。

  随着信息化建设的深入推进和新兴技术的加快速度进行发展，5G、物联网、云计算等领域对于数据线缆的需求量持续不断的增加。尤其是在数据中心、工业自动化、智慧城市等领域，对高性能数据线缆的需求尤为迫切?。为满足日渐增长的数据传输需求，数据线缆不断向高速率、大容量的方向发展，同时呈现出小型化、高密度的趋势。

  高速铜缆因其低成本、高速率、低能耗等特点，广泛应用于数据传输领域，最重要的包含数据中心、消费电子、通信和汽车等领域。在数据中心，高速铜缆用于服务器、存储设备之间的高速数据传输；在消费电子领域，可用于高清视频传输等场景；在通信领域，对网络设备的高速连接起到及其重要的作用；在汽车领域，用于车内电子系统的高速数据通信?。尤其是在数据中心内部，高速铜缆需搭配高性能的连接器来实现设备间的高速稳定数据传输?。

  各研究机构预测未来几年数据缆线%的上涨的速度。根据GlobalInfoResearch的研究报告，2024年全球工业以太网电缆收入大约11.00亿美元，预计2031年达到29.56亿美元。

  公司作为国内领先的射频电缆制造企业，产品的质量要求高于国内行业标准。主要参照国际大型通信电缆生产企业标准和国际先进行业标准组织生产，拥有包括内外导体加工、编织生产、护套生产、成圈、包装等生产加工环节的完整产业链。公司射频电缆等产品主要销往美国、欧洲等发达国家。凭借在长期稳定发展中建立的品质管理优势、工艺技术优势、规模优势，一直是百通、TFC等国际大规模的公司在国内的主要合作伙伴，并已成为Commscope、DISH、GeneralCable、Southwire等国际大型通信运营商在中国大陆地区的重要产品供应商。

  报告期内，公司积极开拓数据线缆业务，与多家下游应用客户建立了战略合作，逐步提升了公司产品体系的多元化，增强了公司的经营效益。

  子公司虬晟光电主要是做小尺寸显示器件的研发、生产与销售，包括基于LED技术的小尺寸显示器件和基于VFD技术的小尺寸显示器件的研发、生产与销售。小尺寸显示器件属于电子元器件，并不能直接作为消费品，行业内企业均需要按照家电制造商等客户真正的需求为其订制产品，以便于同各种款式的家电等消费品相配套。其生产销售的周期性、区域性、季节性特点如下：

  周期性：每一款小尺寸显示器件均配套于相应款式的下游产品，比如某款洗衣机。而下游产品大多有一定的生命周期，因此，行业中的产品也有相应的生命周期。

  区域性：小尺寸显示器件没有销售半径的限制或其他区域壁垒，因此行业没有区域性。

  季节性：部分下业的生产有季节性，比如空调，但由于各下业的季节性并非完全正相关，从而使得作为其上业的小尺寸显示器件行业无显著的季节性。

  小尺寸显示器件作为家用电器的重要部件，技术更新换代快，能耗低，环境污染少，并作为“新型显示器件及其核心部件”的内容之一，在产业政策上得到国家的大力支持。

  2024年7月，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，支持家电产品以旧换新。对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。

  以旧换新政策加速了小家电产品的更新换代，为小家电公司能够带来了市场机遇，从而间接带动小家电LED显示器件的需求增长。

  经过多年发展，虬晟光电已拥有多项行业领先的技术，其产品和技术相继通过了惠而浦、LG、三星、三菱、博世西门子等世界著名行业巨头的测试，产品已达到世界领先家电企业的技术要求。

  目前，虬晟光电慢慢的变成了国际家电行业巨头三星、惠而浦、松下、LG、三菱等以及国内行业有名的公司海尔、美的、格力等品牌企业的长期供应商。作为国内家电行业小尺寸电子显示屏的主要供应商之一，虬晟光电在细分行业内处于领先地位。

  公司充分的利用自身深厚的行业优势，通过引入战略投资资源、高效整合产业优势，进行卫星通信产业链上下游相关这类的产品的开拓，为公司增添新的业务增长点。

  周期性：卫星通信终端行业的周期性基本与下业周期一致，受宏观经济波动影响。近年来，卫星通信技术的创新进步及国家政策的支持带动了市场需求的一直增长，卫星通信行业的发展进入了新阶段。

  区域性、季节性：卫星通信终端不受地域及季节影响，因此没有区域性、季节性。

  卫星通信行业是国家重点发展的战略性新兴起的产业，具有附加值高、带动性强、知识技术密集等特征。与国际先进国家比较，我国卫星通信行业发展时间上相对较晚，但是发展较快。随着我们国家国家持续出台多项政策措施鼓励推动卫星在各行业的规模化应用、商业化服务及国际化拓展，我国卫星通信行业面临重大的发展机遇。

  2024年9月19日，我国第五十九颗、六十颗北斗导航卫星成功发射，与前两代相比发射卫星数量更多、技术更先进、服务区域更广泛，技术上有新的飞跃。北斗卫星导航产业高质量发展阶段已从系统建设期进入应用与服务的全面发展阶段，发展的重点将转向与各类产业的融合发展，有望带动卫星导航下游应用场景及市场需求的快速增长。

  2020年4月，国家发改委将卫星互联网纳入“新基建”范畴；2024年1月，工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施建议》，提出前瞻布局卫星互联网、手机直连卫星等关键技术探讨研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。这些政策为卫星通信行业的发展提供了有力保障，为卫星通信产业高质量发展带来了新机遇。

  公司立足卫星通信终端关键零部件，积极布局卫星通信板块业务。目前，公司卫星通信终端业务虽然处于起步阶段，但已与行业内部分领先企业建立合作伙伴关系并成为其配套供应商。未来，公司将依托合作伙伴的一马当先的优势，积极探索开拓卫星通信终端规模化应用带来的广阔市场。

  近年来，公司在坚持主业的基础上，积极拓展国内5G市场，推动通信基站铁塔设施业务。5G基础设施建设及运营服务的周期性、区域性、季节性特点如下：

  周期性：5G基础设施建设服务主要向通信行业提供，而通信行业往往受到政策因素影响，同时与经济发展周期有较大的相关性。而5G基础设施建成并与运营商签署商务合同后，后续租赁及运营服务相对来说比较稳定，不具有周期性。

  区域性、季节性：5G基础设施建设及运营服务不受地域及季节影响，因此没有区域性、季节性。

  作为全球最大的光纤和移动宽带网络国家，我国在网络基础设施建设方面持续保持领头羊。全国行政村通5G比例已超过80%，使得广大农村地区也能享受到高速、稳定的网络服务。此外，通信杆塔资源与社会杆塔资源的双向共享也取得了很明显的成效，目前已有90%以上的基站实现共建共享，这不仅大幅度的提升了网络覆盖效率，同时也使得5G基站单站址能耗相较于商用初期降低了20%以上，为绿色环保事业作出了积极贡献。

  2024年11月22日，工业与信息化部等十二部门关于印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，明确了5G应用发展目标：到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用，实现（1）5G规模赋能成效凸显；（2）5G规模赋能成效凸显；（3）5G网络能力明显地增强；（4）5G网络能力显著增强。

  我国的通信铁塔行业呈现中国铁塔一家独大的局面，而民营铁塔企业作为市场重要补充，起到了解决疑难站址的建设和运营问题的作用，相对中国铁塔规模较小。通信铁塔作为5G产业一个重要的基础设施，除中国铁塔公司外，其他服务商目前尚处于同一个起跑线G基础设施建设及运营服务行业时间比较短，目前共建成5G通信基站1213个，但公司作为上市公司，融资能力、管理能力强，随市场拓展和5G基础设施持续的建设，通过聚焦细致划分领域，拓展业务场景，该业务将会取得稳定的发展。

  公司的主营业务是多种射频电缆及相关配套产品、显示器件、卫星通信终端以及5G基站等产品与服务的研发、制造和销售。

  1．多种射频电缆及相关配套业务：是企业成立以来一直专注发展的核心业务，基本的产品包括75欧姆、50欧姆同轴电缆，数据线缆，卫星高频头等。经过多年发展，目前公司已成为国内少数规模化生产高品质75欧姆同轴电缆和数据线缆的企业之一，并成为百通、TFC等国际有名的公司国内的主要合作伙伴和Commscope、DISH、GeneralCable、Southwire等国际大型通信运营商在中国大陆地区的重要产品供应商。

  2．显示器件业务：子公司虬晟光电主要是做小尺寸显示器件的研发、生产与销售，基本的产品为基于LED技术的小尺寸显示器件和基于VFD技术的小尺寸显示器件。产品主要使用在于家用电器，如洗衣机、空调、电冰箱、音响、机顶盒、微波炉、时钟屏、影碟机、饮水机、消毒柜，少量用于仪器仪表、汽车空调、收款机、咖啡机等设备。

  3．卫星通信终端：为下游客户提供卫星通信终端的配件采购及设备集成服务，包括海事卫星通信终端、北斗车载终端、VSAT卫星通信终端等业务领域。

  4．5G基础设施建设及运营服务：为运营商提供5G基站所需的通信铁塔租赁及运维服务。

  =1\*GB3①机构设置：公司设有采购部门，专门负责原材料和辅料的采购。公司通过了ISO9001国际质量体系认证，按照该要求制定了规范的采购流程及供应商认证和管理制度。公司依据ISO9001国际质量体系要求制定了规范的采购流程，对每项重要原材料均选择两家以上供应商。对于价格波动较大、市场供应紧缺的主要原材料，公司根据生产要每年与供应商签订采购框架协议，采购发生时，双方根据框架协议另行签署订单。

  =2\*GB3②供应商的选择：公司制定了严格的供应商认证和管理制度，确保原材料的质量稳定。公司对原材料供应商建立质量档案，依照产品质量、价格、供货及时性等对其进行评审，建立合格供应商名录，并在每年年底对其重新进行评价。公司对每项重要原材料均选择两家以上供应商，并在具体执行采购计划时，综合考察合格供应商样品检测结果、产品报价、历史供货记录等资料，选定具体采购对象，确保采购原材料质量稳定可靠。

  =3\*GB3③采购协议：对于主要原材料，公司依据生产要每年与供应商签订采购框架协议，在采购实际发生时，双方再根据框架协议另行签署订单。

  =4\*GB3④原材料采购检验：公司制定了《采购产品检验规程》，由质量部门遵照执行。对不同的原材料按照相应的标准和规程进行检测验证。原材料到厂后，先由进货检验员检验，合格的才能办理入库手续；不合格品被单独标识并隔离，退还给供应商，同时开出“来料异常联系单”。

  =5\*GB3⑤原材料采购方式：公司一般会用“以销定产、以产定采”为主，针对客户临时性订单、供应商供货及时性等因素，辅以“设置安全库存、择机采购”为辅的采购模式，确保所购原材料质量稳定可靠。公司由生产部门依据销售订单或整体销售计划，结合库存情况，编制采购需求计划，按权限审批通过后交采购部门，由采购部门人员选择相应的采购方式落实物资的采购。对于原材料的采购，公司一般会用两家或以上合格供应商同时价格谈判的方式，以保证采购价格和质量。

  =6\*GB3⑥原材料采购的定价政策：公司以市场行情报价采购原材料。其中射频电缆，针对铜杆、铝箔等贵金属原料，公司依照采购时有色金属网、沪铜网等市场铜、铝的市场行情报价，加上以供应商原料加工成本、难易程度所确定的加工费，作为采购价格。

  =1\*GB3①新产品生产模式：为不影响公司已有产品正常生产，公司对新产品的开发、试制设置了专用生产线，由技术部门制定工艺方案并设计工具、模具后，利用专用设备做试制。当新产品的所有技术指标达到客户真正的需求后，公司做小批量生产，同时及时修改和完善工艺技术。在这整个新产品开发生产的全部过程中，新产品与已有产品完全分离，不可能影响已有产品生产进度与质量监控。

  =2\*GB3②已有产品生产模式：公司对已有产品主要是采用常规的以销定产模式进行生产。公司成立专门的生产部门实施生产，市场部门、采购部门、质量部门等部门则负责为生产的全部过程提供相关支持工作。生产部门依据生产任务单制定生产计划，合理调配设备、人员组织生产，并依据市场需求预期和历史销售经验，对部分常规产品如高频头产品做提前生产备货。

  =1\*GB3①射频电缆及相关配套产品的销售模式：报告期内，公司生产的射频电缆等通信类产品大多数都用在出口。对于出口业务，公司直接向各国或地区品牌服务商提供包括设计、制造、包装在内的全方位的制造服务，产品直接面向各品牌服务商销售，依据市场行情报价与客户协商确定。对于部分境内销售的射频电缆及相关配套产品，公司则主要直接面向最终客户进行销售。

  =2\*GB3②显示器件产品的销售模式：报告期内，公司成立专门的市场部门进行显示器件业务的销售，公司的小尺寸显示器件业务以直销为主，经销为辅。其中，采用经销的销售模式，公司与经销商之间均为买断式销售，收入确认与直销模式下相同。

  =3\*GB3③卫星通信终端产品的销售模式：报告期内，公司成立专门的业务部门对接下游客户的应用需求，积极进行研发技术和新产品研究开发。公司卫星通信终端产品均为直销。

  公司设有通信服务事业部，专门负责通信业务板块的管理和运营。公司服务的对象主要是中国移动、中国联通、中国电信三大运营商，其中通信基站业务是“以租代建”的模式进行展开，即按照每个客户的需求来做针对性投资建设，再以租赁运营的形式与客户达成合作，并按照每个客户需求提供相应的运维服务。5G基础设施建设及运营服务的具体经营模式如下：

  （1）公司依据运营商的基站规划和覆盖需求，按需进行现场查勘、用地协调，将初步拟定的建设方案报运营商处确认，签订相关建设确认需求单（如有）。

  （2）公司对拟建方案做评估立项，根据真实的情况按需展开地勘、设计、土建、采购、市电、配套等建设环节，建设完成后进行验收并交付运营商开通使用。

  （3）根据最终建设完成的塔型和配套类型，按测算标准同运营商签署基站《综合服务协议》，并根据协议约定内容做开票及收款动作。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入8.25亿元，相比上年同期增长26.20%,归属于上市公司股东的净利润-3,700.53万元，相比上年同期下降1,139.76%，主要系：（1）本期积极开拓国内市场，射频电缆类产品业务增长，销售订单增加所致；（2）本期计提商誉减值准备2,069.43万元所致；（3）本期职工薪酬增长所致。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,247.63万元，相比上年同期下降375.10%，主要系：（1）本期归属于上市公司股东的净利润下降；（2）本期单项计提的应收款项减值准备转回减少所致。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）造成的不良影响，增强公司财务稳健性，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务。

  ●交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。

  ●交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过1.5亿元人民币（或其他等值外币），额度可循环滚动使用。

  ●履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。

  ●特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  公司于2025年4月16日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度公司开展外汇套期保值业务的议案》，赞同公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，开展外汇套期保值业务，具体情况如下：

  公司境外销售业务主要采用外币结算，受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。

  公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。

  根据公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过1.5亿元人民币（或其他等值外币），额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过上述额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

  公司董事会授权公司财务管理部在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜。

  经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

  公司于2025年4月16日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

  公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

  （一）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

  （二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

  （三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

  （一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

  （二）为避免汇率大幅度波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

  （三）为避免内部控制风险，公司财务管理部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

  （四）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司内审部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

  公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

  公司开展外汇套期保值业务，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

  根据公司2025年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币19亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。

  上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷事宜，签署相关融资合同、担保合同等文件，由此产生的法律责任均由我公司承担。授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”），系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛洋科技”）控股子公司。

  ●预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2025年度预计为虬晟光电提供担保的最高额度为人民币30,000万元；截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币17,900万元。

  为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2025年度公司拟为其提供总额度不超过30,000万元的银行授信担保。本次担保事项经公司2024年年度股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起12个月内。公司在虬晟光电的持股比例为94.8438%，担保比例为100%。

  公司于2025年4月16日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》。

  经营范围：生产、研发、销售：真空荧光显示屏、高密度点阵荧光显示模块；研发、销售：小尺寸显示器件配件、显示模块配件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：公司持股比例94.8438%，京东方科技集团股份有限公司持股比例5.0937%，绍兴晟和企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.0324%，顾水花持股比例0.0301%。

  本次担保额度为2025年度预计为控股子公司虬晟光电提供的担保额度，尚未与相关方签署担保协议，实际发生的担保金额将根据实际签署的协议确定。

  本次担保有利于进一步满足虬晟光电经营发展需要，使其获得一定额度和期限的银行融资，提升资金使用效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。公司对虬晟光电具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

  董事会意见：本次担保为满足公司控股子公司虬晟光电业务发展所需，符合有关规定法律法规及《公司章程》的规定。虬晟光电经营状况稳定，担保风险可控。除公司外的其他股东不参与控股子公司的日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意2024年度公司为控股子公司虬晟光电提供总额度不超过30,000万元的银行授信担保。

  截至本公告披露日，公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为0元，公司累计已对子公司提供的担保总额为20,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的25.62%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财额度：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过5亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  ●委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全性高、流动性强的理财产品。

  ●履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

  ●特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，理财产品可能受到利率风险、流动性风险、政策风险、信用风险等风险的影响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  公司于2025年4月16日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的自有资金，购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容如下：

  （一）委托理财目的：为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。

  （二）委托理财额度：公司拟使用不超过5亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过上述额度。

  （四）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全性高、流动性强的理财产品。

  （六）实施方式在上述额度、期限范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

  二、审议程序公司于2025年4月16日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

  1.利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

  2.流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

  3.政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

  4.信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

  公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内审部将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响在符合国家法律和法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

  根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”科目，具体以年度审计结果为准。

  五、风险提示公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，理财产品可能受到利率风险、流动性风险、政策风险、信用风险等风险的影响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日分别召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）预留份额3,594,499份由符合条件的不超过3名认购对象认购，根据《浙江盛洋科技股份有限公司2024年员工持股计划》和公司2024年第三次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：

  （一）2024年7月24日，公司召开职工代表大会、第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜浙江盛洋科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盛洋科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。2024年8月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2024年员工持股计划。

  （二）2024年12月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。公司回购专用证券账户中所持有的6,910,000股公司股份已于2024年12月25日以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划账户，过户价格为4.67元/股。

  （三）2024年12月26日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。

  为支持公司可持续发展及吸引和留住优秀人才，本员工持股计划设置预留份额3,594,499份，预留份额对应的股票数量为769,700股。根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定并结合公司实际情况，公司本次拟向不超过3名参与对象授予全部预留份额，授予规模占本持股计划总规模的10.02%。本次授予对象均为公司核心管理及业务骨干人员，不含公司董事、监事、高级管理人员。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以实际缴款情况为准。

  本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持有的员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励计划获得的股份。

  本次预留授予标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

  本员工持股计划所取得的标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

  本持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：

  本持股计划预留份额公司层面的解锁考核年度为2025年和2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

  注：1、上述“净利润”以公司经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司汇兑损益、商誉减值、全部在有效期内股权激励计划或员工持股计划在当年所产生的股份支付费用的影响后作为计算依据。

  若公司未满足公司层面业绩考核的目标值要求，未解锁部分可由管理委员会决定收回，按照未解锁份额所对应标的股票的原始出资金额加按银行同期贷款利率（LPR）计算的利息之和的金额返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。如处置股票所获资金不足以返还持有人对应的出资金额及利息，管理委员会有权按照持有人对应的原始出资金额比例向持有人返还。

  公司按照绩效考核制度对持有人进行个人绩效评价并确定当期可解锁比例。个人绩效考核得分85分及以上为“合格”；个人绩效考核得分低于85分为“不合格”，对应的个人层面解锁比例如下所示：

  在公司业绩考核指标达成的前提下，持有人实际享有相应批次的权益=持有人个人该批次解锁份额*公司层面解锁比例*个人层面解锁比例。

  本次员工持股计划预留份额分配完成后，作为公司2024年员工持股计划的一部分，由公司自行管理，相关要求与公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》保持一致。

  公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息公开披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司2025年4月18日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1．法人股东：法人股股东法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书（详见附件1）。

  2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

  3．融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  （四）股东可采用传真或信函的方式来进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。