湖南华菱线年度报告摘要

时间: 2023-12-17 01:51:02 |   作者: 小九直播篮球足球比赛

电缆型号

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主要是做电线电缆的研发、生产及销售，基本的产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品大范围的应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。

  公司基本的产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等，详细情况如下：

  特种电缆是指采取了特殊结构设计和工艺加工、满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同，公司的特种电缆可分为矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆、航空航天及武器装备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等产品系列。

  电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，公司生产的电力电缆主要为标称电压1.8/3KV以下的低压电缆、标称电压3.6/6KV至26/35KV的中压电缆以及1KV和10KV架空绝缘电缆，主要由铜、铝、铝合金等作为导体材料、由聚氯乙烯、交联聚乙烯等作为绝缘材料。

  电气装备用电缆是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用线缆、电气安装线和控制信号用线缆。公司生产的电气装备用电缆最重要的包含家装线及塑料软电缆、橡套软线、控制电缆，以铜芯或铝芯作为导电材料，聚氯乙烯、聚乙烯、橡皮作为绝缘材料，一般适用于标称电压450/750V以下电气装备的电源连接及控制信号传输用。

  裸导线主要指无绝缘层及护套层的成品导线，公司生产的裸导线主要为架空绞线、铜绞线及防波套，架空绞线用于长距离、大跨越、超高压输电，铜绞线及防波套大多数都用在防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电连接线等。

  公司电线电缆产品品种类型、型号众多，为满足多种客户的不同需求，经营模式有所侧重不同，对于航空航天、军工、冶金及轨道交通等重点领域采购比较集中的客户来说，一般都会采用直销模式；而对于用户群体较为分散的建筑施工、家装等民用领域则主要是采用经销模式。公司以直销模式为主，经销模式为辅。

  公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位，在航空航天、军工、矿山、轨道交通、工程装备、新能源等特种电缆应用领域有着非常明显的竞争力。经由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司连续多年被评为“中国线年位列“中国线名，行业地位及竞争力不断的提高。近年来公司参与各类应用领域的部分重点工程案例如下：

  2021年，坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实党的十九届五中、六中全会精神，践行湖南“三高四新”战略，坚持创新引领，挑战更高目标，克服复杂严峻的内外部环境和新冠疫情影响，科学果断应对市场风险和原材料震荡挑战，动员全体职工保持归零心态，以求生存状态迎挑战，未雨绸缪避风险，狠抓精益生产、挖潜创效，打好“十四五”规划的开局战。报告期内，公司重点完成以下工作：

  （1）营销系统深入转型改革，重点市场不断得到开拓。公司深耕专业和细分市场，积累了一批国际和国内有名的公司为主体的稳定、高端客户群，为战略营销和资源精准匹配趟出了新路。1、在国网、大铁等领域实现新破局，国网取得高、低压力缆、控制电缆全系列资格预审，中标湖南省网全系列、中铁南宁局；中石化、中国华电、中交集团成功入围；2、发挥资源深耕主流市场拿下天柱钢铁、深圳地铁、中海油、紫金矿业、中车株研所等多个战略单位项目年标；3、航空航天及军工销量倍增，技术营销和线束产线延伸，抢占了一批战略战术型号，为航空航天及军工可持续发展打下基础。

  （2）产销融合上平台，安全环保双顺行。面对订单密集、产能不足、新老交替、人员紧张、技改交叉和高强度作业等困难，公司积极调度调控，对质量、交期、成本和服务重点把控。在保证交期下，推行合同+储备的批量生产模式，发挥设备最大产能，以最小生产所带来的成本保证合同如期交货，实现了产量与效益双赢。公司深入推动安全“双预防”，狠抓常态化打非治违，开展班前风险动态识别，完成了生产现场主要岗位活动视频监控覆盖，提升安全监管能力与效率。

  （3）募投项目有序推进，装备和现场面貌明显改变。公司按计划有序实施了募投项目，产能较2020年有了显著提升；现场环境治理进一步改善，职工之家建成，为员工打造了良好舒适的生产、生活环境，提升幸福感。各分厂维修团队服从安排，跨厂支持，现场交叉作业，设备轮换使用，人员多岗轮动，实现了生产技改两不误、两提高，展现公司良好的执行力和协作精神。设备正常运行平稳，保证了全年生产目标的完成。同时在创造新兴事物的能力培养方面，公司敢于创新求变，敢于尝试新路，通过新技术、新理念、TPM 模式推进设备管理、维护，提升设备正常运行效率，给生产组织提供了有力保证。

  （4）项目制持续推进，产技工加快融合。公司格外的重视研发平台建设，快速推进国家企业技术中心建设，通过项目制带动创新创效能力提升，开展了导体电阻与退火程度的关系、铝合金型线 级阻燃电缆、耐火电缆用云母带、扁电缆工艺技术等十余项技术储备及应用型基础研究工作，为后续技术、工艺、产品改进或开发积累了大量基础数据；基于市场细分和行业亟需等原则，公司重点开发了光纤复合采煤机电缆、防爆电缆、机器人电缆、新能源电池充电用耐氢氟酸电缆、新能源汽车用电缆、中压风机电缆等十余项新产品。公司格外的重视研发平台建设，快速推进国家企业技术中心建设，截至2021年12月31日，企业具有已授权的有效专利共196项（其中发明专利20项），承担国家、省、市科技项目40余项，研发人员占占公司正式员工数量的比重为11.4%。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式在公司技术中心216会议室召开。会议通知已于 2022年4月17日以电子邮件的方式送达各位董事。

  会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

  公司2021年年度报告全文及摘要线年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年年度报告》及《湖南华菱线年年度报告摘要》。

  公司2022年1-3月实现营业收入7.04亿元，实现归属上市公司股东的净利润2,912.60万元。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年第一季度报告》。

  公司2021年实现营业收入25.43亿元，同比增长49.74%；实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长43.73%。2021年，公司产经营再上新台阶，25亿元产销平衡体系顺利达成；成功在深交所主板上市，内控体系加强完善；募投项目有序推进，装备和现场面貌明显改变；干部和员工整体素质提升，队伍稳定积极向上。

  2022年，公司经理层将全力以赴，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为社会奉献力量，为公司高水平发展再创新高。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年年度董事会工作报告》。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年度财务预算报告》。

  同意公司以2021年12月 31 日公司总股本534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），共计派现金红利16,032,720.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年度利润分配预案的公告》。

  8、审议通过《关于公司2022年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案》

  同意公司公司向银行申请总额不超过30亿元人民币的综合授信额度，最重要的包含流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、非融资性保函、信用证、资产证券化产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年申请银行授信额度的公告》。

  此议案为关联交易议案，关联董事王树春先生、杨建华先生、阳向宏先生、杨平波女士均已回避表决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年度日常关联交易预计的公告》。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年度内部控制自我评价报告》。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

  赞同公司制定《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》、《工资总额管理办法》；同意公司修订《办公会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容。

  具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订公司相关制度的公告》及相关披露文件。

  15、审议通过《关于公司2021年高级管理人员薪酬兑现方案及2022年绩效薪酬考核办法的议案》

  董事会同意公司2021年高级管理人员薪酬兑现方案及2022年绩效薪酬考核办法的相关内容。

  16、审议通过了《关于公司2021年期货套期保值业务执行情况及2022年期货套期保值业务预计的议案》

  董事会同意公司2021年期货套期保值业务执行情况及2022年期货套期保值业务预计的相关内容。

  具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

  具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整组织机构的公告》。

  具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

  2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定召开公司2021年年度股东大会，详见公司2022年4月27日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

  2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15，结束时间为2022年5月19日下午15:00。

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

  8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室。

  2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中：（1）议案8涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；（2）议案10属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。同时，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的另外的股东），单独计票结果将公开披露。

  3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的议案。

  1、登记方式：股东能亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  （3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

  因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

  在本次股东大会上，股东能够最终靠深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午 9:15，结束时间为2022年5月19日下午3:00

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

  2、在本授权委托书中，股东能仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

  4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。